最新董事会职责范文（第1篇）

　　1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作情况；

　　2、执行股东大会的决议；

　　3、决定公司的经营计划和投资方案；

　　4、制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

　　5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；

　　7、拟订公司合并、分立、解散的方案；

　　8、决定公司内部管理机构的设置；

　　9、聘任或者解聘公司经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师，决定其报酬事项；

　　10、制定公司的基本管理制度；

　　11、制订公司章程修改方案；

　　12、股东大会授予的其他职权。

最新董事会职责范文（第2篇）

　　通过近2个月的努力,完成了部门的基本定位,协助董事长对各部门及下属子公司的工作的开展进行督办、协调与跟进落实,突出抓好领导交办和批办的事项及秘书室日常工作,确保了集团各项工作的正常开展,起到了良好的上传下达的作用。

　　1、董事长室的来电、来访等日常接待及通传工作.

　　2、董事长办公室信件、传真件的接收处理工作.

　　3、董事长办公室来文登记,资料电脑录入及归档工作.

　　4、OA系统各类报批文的回复,跟踪、打印、信息反馈工作.

　　5、跟进南罐项目相关资料的整理,复印,归档工作.

　　6、董事长室资料与文件的整理与归档.

　　7、董事长会议纪要及发放工作.

　　8、董事长会议日程安排与相关资料的准备.

　　9、集团各类会议中所有决议事项及工作的落实与跟进,将实际情况及时上报董事长.

　　10、协助董事长协调与处理各项工作.

　　11、酒店管理工作的协调、监督与跟进.

　　12、集团各部门每周工作总结的收集与集团备忘录的整理工作.

　　13、集团公章的管理工作.

　　14、集团盖章手续的办理及登记,三万元以上的合同会审工作及各类合同、采购单、报销单等的审批、核查、整理与存档工作.

　　15、集团企业文化及宣传相关工作.

　　16、总经理办公室会议纪要的记录与发放工作.

　　17、集团各部门每周工作周报的收集及整理工作.

　　18、部门工作操作手册的编写以及董事长各类资料文稿的撰写.

　　19、领导交办的其他工作

　　协助配合集团董事长统筹与组织开展集团各项重点工作.在集团领导的大力支持与带领下,秘书室全体员工认真履行工作职能、勤奋工作、爱岗敬业,编辑老师为大家整理了董事长秘书年度总结，希望对大家有所帮助。

最新董事会职责范文（第3篇）

　　本贸易有限公司是一家服务于中东领域能源，石油焦的外贸公司。公司秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念，致力、高温热媒、蒸汽系统领域提供世界一流的产品同服务。我们多年的经验同积累，我们的专业和不断地创新，我们的诚信和优质服务， 得到了各行业客户的一致肯定和好评，为企业赢得了卓越商誉。

　　“客户信赖、首选的品牌供货商”是我们企业追求的目标，我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌产品，期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最完善的产品和服务。

　　企业目标

　　专业、诚信、优秀的产品供应商

　　客户信赖的、首选的品牌供应商

　　经营理念

　　专业、诚信、值得信赖

　　服务宗旨

　　以最合理的价格、最完善的服务，提供最优秀的产品

　　以客户需求为导向，以提高客户生产效率及质量为目标，不断引进国外先进技术同产品，为客户带来更为全面的现场解决方案

最新董事会职责范文（第4篇）

　　1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;

　　2全面负责董事会办公室的各项工作;

　　3协助总经理处理日常事务;

　　4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;

　　5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;

　　6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;

　　7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;

　　8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;

　　9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发;

　　10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;

　　11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;

　　12负责做好重要公文的审稿工作;

　　13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;

　　14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;

　　15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的审核;

　　16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;

　　17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;

　　18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;

　　19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;

　　20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;

　　21负责处理职工奖惩事宜;

　　22负责做好工资计划的审核工作;

　　23负责组织全公司各类人员的考评工作;

　　24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;

　　25负责对本部门人员工作业绩进行考核;

　　26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;

　　27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料;

　　28负责与其它部门的工作协调;

　　29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。

最新董事会职责范文（第5篇）

　　1、梳理公司内部，建立并且是执行高效的三会制度(股东大会、董事会、监事会)，并与财务总监一起根据公司内部实际情况，建立公司内部控制体系，并制定各项上市公司的内部决策机制和《公司章程》的修订。

　　2、与xx省当地监管机构保持联系，使其为公司成功挂牌助力。

　　3、与人力资源、行政部、财务部交流并让这些部门提供公司员工的各项考核、薪酬、级别、服务年限、岗位重要性等数据报告，并与公司高层商讨股权激励方案，在股改前完成公司的股权激励。

　　4、股改前协调各中介机构，完成股改所需的各项报告。

　　5、负责公司创立大会的各项筹备工作，保证顺利召开。

　　6、配合中介机构梳理公司内部未决事项，制作符合新三板挂牌要求的各项规范性文件。

　　7、与各方投资机构洽谈，在公司挂牌前引入一至两家战略投资机构。

　　8、完成公司挂牌上市前、中、后的各项信息报送和信息披露工作。

　　9、公司挂牌后，负责公司日常事务及各项信息发布，路演，做市商，引进战略投资者等推介工作。

　　10、设立证券部，第一为公司股票的大宗交易办理相关手续。第二为公司充裕的现金流保值、增值。

最新董事会职责范文（第6篇）

　　董事会秘书职责如下：

　　一、负责处理董事会议和董事会的日常事务。

　　二、根据董事会议的决定起草董事会文件。

　　三、负责董事会议的会务工作。

　　四、负责董事会与学院及校院内有关部门之间、董事会与董事单位及各董事之间、学院与董事单位及各董事之间的联络和有关通讯工作。

　　五、根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案，提交董事会领导及有关会议审议。

　　六、负责来校董事和董事单位代表的接待工作。

　　七、负责向有关单位或人士解释董事会章程，介绍董事会工作情况。

　　八、负责董事会工作的宣传、报道及新闻发布工作。

　　九、编印董事会会刊并寄送各董事和董事单位，及时向董事介绍学校进展和董事会工作情况。

　　十、编撰董事会年鉴，负责董事会文件的整理归档和汇编。

最新董事会职责范文（第7篇）

　　1.协助董事长做好公司行政办公的各项小型安排，进行有关项目的管理,制定项目计划，监督项目实施情况，参与董事长的决策。

　　2.协助董事长推进公司企业文化的建设工作,负责公司内刊的审编，进行公司的日常事务管理。

　　3.认识自己的位置，随时待命，吃苦耐劳，对工作认真踏实、细心负责。

　　4.每天上午询问董事长的活动日程安排，重要活动提前提示董事长;

　　5.协助董事长安排好重要会议和日常会议的组织，并做好会议记录、整理会议纪要和简报;

　　6.公司内部员工及来访人员面见董事长，需要负责向董事长通报，并转达董事长指示;

　　7.安排好董事长的订餐、订房、订机票等日常工作;

　　8.负责做好公司重要来宾的接待，做好对外公共关系的协调,协助处理相关的商务接待工作;

　　9.及时转送董事长签发下达给各部门的交办任务，并及时向总裁汇报;

　　10.负责对每日收到的图书资料、报刊进行分类、登录、上架，并负责借阅、催还、整理、修补、合订装帧和淘汰处理;

　　11.负责协助做好公司相关部门的沟通和协调;

　　12.指导、督促各部门人员按规定做好资料的归档、存档工作，对所有文件先进行识别,并分类登记,再分别办理;

　　13.及时转发总裁批件和部门之间往来函件，急件、特件应提请总裁注意;

　　14.遵守保密规定，弃置保密文件按规定要求进行销毁。并检查、督促各部门人员的保密工作;

　　15.完成董事长授权交办的其他任务。

最新董事会职责范文（第8篇）

　　1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。

　　2、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

　　3、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。

　　4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

　　5、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定。

　　6、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议。

　　7、为公司重大决策提供咨询和建议。

　　8、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜。

　　9、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

　　10、承办董事长交办的各项工作。

最新董事会职责范文（第9篇）

　　1、建立公司法律风险管理体系，对各部门存在或者可能存在的风险进行识别、评估等，有效地减少集团的风险成本;

　　2、起草公司内部各项规章制度，包括不断地完善公司治理。逐渐建立和健全股东会、董事会、监事会、独立董事等各项工作细则，并随着公司业务的扩大及经营范围的扩大及时地对相应的规章制度进行修改;

　　3、项目运营中负责交易架构的搭建;

　　4、相关法律文书的起草以及在项目的谈判阶段，积极地对项目部门提供支持;

　　5、对公司的各项规章制度、经济合同、法律文书等进行审查管理与备案;

　　6、起草修改劳动合同，提供有关法律服务、调整劳资关系;

　　7、完成领导交给的其它临时性工作。

最新董事会职责范文（第10篇）

　　COMPANY

　　Meeting of the Board of Directors to be held on Wednesday, April 3, 20xx at 10:15 A.M. in the The Company

　　Boardroom

　　AGENDA

　　1. Apologies for absence

　　2. Minutes of the meetings held on March 2, 20xx 3. Points arising from minutes as read

　　4. Report by the Chairman( a copy of the report is attached to this agenda) 5. Resolution or Motion

　　6. Date of next meeting

　　7. To transact any other business that may come before the meeting  Minutes of the monthly meeting of a board of directors

　　Minutes of the Board of Directors of the XYZ Company held on Wednesday, april3, 20xx, at 10:15 A.M. in the company boardroom. Chairman John Brown presided.

　　PRESENT: Brad Schaffner (Harvard), Cathy Zeljak (George Washington), Brian Baird (H. F. Group), Diana Brooking (Washington), Adam Burling (ACRL), Jackie Byrd (Indiana), Jared Ingersoll (Columbia), Sandra Levy (Chicago), Dan Pennell (Pittsburgh), Janice Pilch (Illinois), Emily Ray (Yale), Kay Sinnema (Library of Congress), Andy Spencer (Wisconsin), David Woodruff (Getty Research Institute).

　　APOLOGIES: Apologies for absence were received from Rina Dollinger and Alfred Kessel.

　　MINUTES: The minutes of the March 2, 20xx, meeting were read by the secretary and approved.

　　REPORT BY CHAIRMAN: The Chairman reported that he had met Mr. Nathan Rosenberg concerning XYZ’s interests in computer software development and the services Mr. Rosenberg is prepared to extend to aid XYZ in developing these interests. For the information of the Chairman, Mr. Rosenberg outlined the growth of the software industry from the time he launched ABC Software Company in 1987 until today.

　　REPORT BY GENERAL MANAGER:

　　Thomas Kilroy summarized his detailed discussions with Jay Jefferson, Chief Executive Officer of Hudson Audiovisual Productions ( “Hudson”) and BZN’s interests in audiovisual instructional materials. The classroom use of audiovisual instructional materials in the United States, Canada, the United Kingdom, and other countries of the European Union has been a major educational trend and has had phenomenal growth. A trend that educators in North America and Western Europe predicting is likely to continue.

　　Since there are many ways that Hudson can help BZN develop an international audiovisual program for use in English-speaking countries and with translation for other parts of the world, Mr. Kilroy made the following proposal, seconded by Nichols Raines, to authorize a feasibility study to cover the following:

　　a) The present educational audiovisual marketplace in the United States, Canada, and the United Kingdom, and

　　its potential for expansion. b) Present companies operating in this marketplace and their share.

　　c) Growth patterns of different types of audiovisual materials and their potential for continued growth and

　　change.

　　REPORT BY MARKETING MANAGER:

　　Thomas Kilroy gave a summary of a study on the feasibility of acquiring an audiovisual instructional materials company in North America and the United Kingdom. Results indicate more investigation is needed. - To select the companies that seem to offer the best opportunities to BZN and to investigate the possibility of acquiring them.

　　- To inquire about the terms of sales from the owners of the companies selected by BZN and report these terms to BZN.

　　MOTION: Chairman Brown proposed a motion, seconded by Sharon Moretti, that an ad hoc committee of directors should be instituted to study Mr. Rosenberg’s involvement in greater detail. The board agreed to vote on this motion at the next meeting.

　　RESOLUTION: A resolution authorizing the company’s transfer agent to issue new shares was unanimously adopted by all members.

　　NEXT MEETING: It was agreed that the next meeting will be held on May 2, 20xx, at 10:30 A.M., in the company boardroom.

　　There being no further business, the meeting closed at 11:45 A.M.

最新董事会职责范文（第11篇）

　　证券交易所董事会秘书岗位职责

　　在所董事会的领导下，要对董事会负责。

　　1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件

　　2、负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络。

　　3、负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。

　　4、协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料。

　　5、筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料。

　　6、参加董事会会议，制作会议记录并签字。

　　7、负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告。

　　8、负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

　　9、协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容。

　　10、促使董事会依法行使职权。在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见。如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告。

　　11、证券交易所要求履行的其他职责

最新董事会职责范文（第12篇）

　　泥水陈志班组：

　　你班组于20__年_月_日在西二路排水工程施工中，未做到工完料尽，文明施工。且在项目部多次通知，将未用完的砖头收集至指定位置，拒不执行!造成200余块砖头被掩埋，后由项目部后勤人员于20__年11月13日星期日捡出。 鉴于上述行为，影响恶劣!经项目部决定，对你班组处以200元罚款!如再次发生浪费材料，不执行项目部指令。将加重处罚力度!

　　西二路项目部

　　__年_月_日

最新董事会职责范文（第13篇）

　　1.参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论;

　　2.协助董事长和总裁召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划，经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项;

　　3.根据董事长提出的战略目标，辅助总裁，参与制定下属公司战略;

　　4.协助董事长建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职能权责义务;

　　5.负责董事长和总裁有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈;

　　6.协调董事长与董事、总裁及公司各部门经理之间的工作关系;

　　7.拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度;

　　8.协助董事长对投资、营运、资本运作、财经审核、人事管理等工作做综合性的协调与组织工作，掌握主要经营活动情况;

　　9.在授权范围内协助董事长进行商务谈判，做好各项汇报、联络工作;

　　10.处理公司重大突发事件，在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络;

　　11.为公司赴美发展做好前期准备工作;

　　12.协助董事长和总裁开展在美资金运作的相关工作，并在董事长同意的情况下主持相关工作;

　　13.帮助董事长整理相关文件，并确保保密性;

　　14.提出具体工作由董事长授权后进行实施;

　　15.董事长指定的其他工作。

最新董事会职责范文（第14篇）

　　1、协助董事会秘书协调各中介机构、相关政府主管部门及公司各部门相关工作;

　　2、协助董事会秘书收集和整理所需的经营资料;

　　3、协助董事会秘书规范公司法人治理结构及完善工商管理体系;

　　4、协助董事会秘书组织筹备三会会议及建立完善的三会管理体系;

　　5、协助董事会秘书完成公司投资者关系管理;

　　6、协助董事会秘书参与公司资本运作方案的落实。

最新董事会职责范文（第15篇）

　　工程名称：黄石摩尔城项目深基坑工程

　　时间：20__年1月28日

　　地点：现场会议室

　　参会者：薛继明、阙亚平、余世斌、周钢、赵德荣、张柏清、石哲峰、曾鹏、朱德荣、刘德斌、李铭、李斌

　　会议主持：薛继明记录整理：石哲峰

　　会议内容：

　　20__年1月28日下午15时，为调查356#、373#、388#三根工程桩桩径产生问题的原因和责任人，并杜绝以后类似事件的发生，总工办薛总召集了工程部、华茂监理、中冶武勘的相关管理人员并主持召开了专题会议。

　　会议中，各方对此次问题发生的原因、经过及以后为杜绝类似事故发生的方法和技术措施做了简单阐述。

　　会议内容纪要如下：

　　中冶李斌对事件发生经过做了阐述：388#桩于20__年11月29日开孔，373#桩于12月10日开孔，356#桩于12月22日开孔，工程部曾鹏于20__年元月23号发现这三根桩孔径与图纸不符，图纸设计桩径为1200MM，施工桩径为1000MM。

　　中冶李斌：此次问题发生的主要原因在于图纸消化不到位，造成现场交底错误，在自检过程中也未能发现问题，同时报验程序也有遗漏，测量坐标报验时，桩径、轴网关系等数据未报，开孔资料未作。今后，放线时轴网关系必须放出，对岩性、桩顶标高等数据均要标示清楚，同时建立三个中间验收环节(制定三个表格：《挖孔桩开孔验收表》、《挖孔桩终孔验收表》、《挖孔桩浇筑验收表》)，请监理和工程部参与过程验收。并在浇筑前填报《浇筑申请表》，在得到工程部和监理方认可，并由监理方下达《浇灌令》后方可浇筑混凝土。会议后，我方为此将召开专题会议，明确分工及责任到人，细化管理，并深入学习图纸，杜绝类似事件的发生。

　　华茂监理朱德荣：我方在施工过程管理中有缺陷，在15号甲方赵工要求进行轴网防线时，拒绝参与了，保证下不为例。对工程桩未制订详细的《监理细则》和《旁站方案》，同时没有做相关工序的核查记录。今后，会加强过程控制，将工作做仔细，增强人员力量，紧密配合甲方，针对每一个单项工程制订详细的《监理细则》和《旁站方案》，做好相关核查记录，配合甲方随时调阅。

　　工程部赵工：虽组织了轴网放线的工作，但由于图纸理解不足，管理执行不到位，导致发现问题时间过晚。今后，每周五上午将组织各方展开质量现场检查，并将依据各项管理制度，加强管理，狠抓落实。会进一步深入学习图纸，杜绝类似事件的发生。

　　工程部阙经理：施工单位自检、交底工作不到位，图纸不熟悉，自身自检体系不完善;监理公司检查、预控、验收、分步管理、监管有缺陷;工程部监管力度不够，有管理制度，但未能执行，要注意工作的方式方法。

　　薛总做了总结发言：各单位和部门对事故的原因和过程以及今后杜绝类似事件的办法都做了发言，今后要加强过程管理，杜绝类似事件的发生。要求：

　　1、监理、中冶、工程部提交事件发生的自身原因分析，并提出今后的管理措施，于30日前提交至总工办;

　　2、工程部提出对监理和中冶针对此次事件的处罚意见，于30日前提交至总工办;

　　3、要求监理公司针对桩基工程，编制《监理细则》和《旁站方案》，工程部核查后，于周五前提交总工办。

最新董事会职责范文（第16篇）

　　第一章总则

　　第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。

　　第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

　　第二章任职资格

　　第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

　　有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;

　　自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

　　最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

　　本公司现任监事;

　　证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

　　第三章职责

　　第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

　　第五条董事会秘书的主要职责：

　　董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;

　　负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

　　协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;

　　按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;

　　参加董事会会议，制作会议记录并签字;

　　负责与公司信息披露有关的工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告;

　　负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;

　　协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任;

　　促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告;

　　《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。

　　第六条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

　　第七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

　　董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

　　董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。

　　第四章任免程序

　　第八条董事会秘书由公司董事会推荐，经过证券交易所的专业培训和资格考核并取得合格证书后，由董事会聘任。公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书，公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券交易所，证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。

　　第九条公司董事会聘任董事会秘书应当向证券交易所提交以下文件：

　　董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容;

　　被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);

　　被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。

　　第十条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

　　证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

　　第十一条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向证券交易所提交以下资料：

　　董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;

　　董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

　　公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

　　上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。

　　第十二条董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

　　出现本细则第三条所规定情形之一;

　　连续三个月以上不能履行职责;

　　在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失;

　　违反国家法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。

　　第十三条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。

　　第十四条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

　　第十五条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

　　董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

　　第五章法律责任

　　第十六条董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，除依照《公司法》第一百一十三条第(三)款规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应的赔偿责任;但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。

　　第十七条董事会秘书有本细则第十条规定情形之一的，公司董事会将根据有关规定采取以下处罚措施：

　　(一)建议证券交易所取消其任职资格，并免去其职务;

　　(二)情节严重者，建议证券交易所取消其今后从事上市公司董事会秘书的资格，并公告;

　　(三)根据证券交易所或国家有关部门的处罚意见书进行处罚。

　　第十八条董事会秘书对所受处罚不服的，可在有关规定的期限内，如无规定的可在接到处罚决定通知之日起十五日内向中国证监会或该会指定的机构申诉。

　　第十九条董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的责任。

　　第六章附则

　　第二十条本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家规定办理。

　　第二十一条本细则由董事会负责解释，董事会批准后生效。其中本工作细则中第五条的第(一)项、第(二)项、第(六)项，第八条，第九条，第十一条，第十二条，第十三条，第十七条，第十八条以及其他涉及信息披露或公告和向证券交易所报告或备案等内容的条款于公司公开发行股票并上市后执行。

最新董事会职责范文（第17篇）

　　1.协助董事会秘书召开集团公司董事会(监事会),草拟、准备和装订议案文件,决议(记录)签署、存档及报备等。

　　2.协助完成控股参股公司的股东会、董事会事务,指导下属公司董事会规范建设。根据安排拟制派出董事、监事的函,并处理有关具体问题。

　　3.完善公司治理的相关规章制度。负责收集和整理国家有关法规、政策,提出公司治理改进建议,并完善集团公司的相关规章制度。

　　4.内幕信息的日常管理及报备。做好上市公司内幕信息的日常管理,并根据市国资委的要求对内幕信息知情人进行报备。

　　5.履行重大决策事项相关程序。协助董事会秘书做好控股、参股公司重大决策事项的内部审议或审批程序。

　　6.协助部门其他人员的相关工作,完成领导交办事项。

最新董事会职责范文（第18篇）

　　职责描述：

　　1、根据公司发展战略和发展目标建立适合公司经营管理需要的财务管理和资本运营体系，保持公司财务运作的顺畅；

　　2、参与制订公司年度总预算汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司预算会议；

　　3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向公司领导汇报工作情况；

　　4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

　　5、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；

　　6、向股东会提供年度决算报表、财务年度分析、股东会和董事会需要的其他资料。

　　7、负责新三板挂牌或上市工作对接、协调及配合，组织召开股东会、董事会及公司各类日常工作协调会议，会议材料准备、发放收集、会议通知、会议记录及存档等相关事宜；

　　8、协调沟通公司与董事、证券所、律师所、会计师事务所、各中介机构和政府相关部门等新三板挂牌或上市服务机构合作关系；

　　9、负责公司董事会工作、投资者管理工作、融资工作等；

　　10、按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，依法准备和递交国家有关部门要求董事会会议和股东大会出具的报告和文件；

　　11、依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性；

　　12、履行《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所要求履行的其他职责；

　　13、负责公司日常投资和融资相关工作；

　　14、承办公司领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、财务、会计、金融、投资等专业本科及以上学历，拥有中级以上会计师职称，具有注册会计师资格证书者优先考虑；

　　2、具备良好的财务管理意识，熟知先进的财务管理方式。十年以上的财务工作经验，其中五年以上财务管理职位工作经验；

　　3、精通财会专业知识，通晓会计业务流程和财务管理模式，熟悉经济法律法规、商业财务知识；

　　4、具备出色的财务管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉，熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等高级财务管理流程；

　　5、具有良好的职业道德、严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感，严守公司机密。

　　6、熟悉董事会操作流程，熟悉公司营运机制，精通资本市场运作；

　　7、熟练掌握有关资本运作的法律、财务、金融、公司治理及综合管理的知识及技能。善于沟通，协调项目管控；

　　8、熟练掌握公司法、证券法、上市规则等有关法律法规；

　　9、 5年以上企业融资、投融资相关工作经验，精通国内资本市场运作模式，了解投、融资证券程序及投资分析和相关政策法规；

　　10、持有新三板公司董秘证者优先考虑，或有上市公司/新三板公司董事会秘书、企业董事会专员、证券事务、股权事务和工商管理等相关工作经验者优先。